Bitcoin: Los Cibercriminales Prefieren las Transferencias Bancarias

Está más que demostrado que los cibercriminales prefieren más las transacciones bancarias que las criptomonedas como el bitcoin.
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Hace sólo unos días hablábamos de que la Unión Europea quiere regular el anonimato del bitcoin dentro de campañas antiterroristas. Esto, según, serviría también como una forma de combatir el cibercrimen, siempre y cuando se pudieran conocer las identidades de los dueños de las carteras virtuales

La regulación del bitcoin es un asunto que preocupa a la UE, pero según se ha publicado en Deep Web donde realmente tendrían que establecer un punto de vigilancia es en los movimientos bancarios de quienes sean sospechosos de operar a través de la deep web: los cibercriminales de verdad prefieren más las transferencias bancarias al pago con la criptomoneda bitcoins.

En una entrevista concedida al medio pymnts.com, el especialista en pagos electrónicos. Mike Vigue asegura que los métodos de pago tradicionales, como las cuentas bancarias, son las formas de completar transacciones que más aprecian quienes operan en la deep web de forma poco legítima.

¿Por qué? Por básicamente dos motivos: son más anónimos y en distintas campañas pueden dar hasta 100 veces más beneficios que el pago en moneda virtual.

En sus propias palabras:
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mike vige. Especialista en pagos electronicos

Por ejemplo, una transferencia fraudulenta iniciada a través de un esquema de emails corporativos comprometidos puede dar a un timador hasta 100 veces más ganancias que vender un número de tarjeta de crédito o un historial médico en la deep web. El 73% de las organizaciones experimentaron intentos de fraude de este tipo el año pasado.

Esto supondría que, de haber sido pagados, el grado de beneficio es muy superior al que se obtiene pagando, por ejemplo, el rescate de un sistema informático comprometido en bitcoins.

Los gobiernos intentan afectar la imagen del bitcoin

En esencia, en la deep web se pueden encontrar mercados donde usuarios anónimos venden y compran gran variedad de productos (como por ejemplo, cuentas de Uber). Esto ofrece una cierta libertad a vendedores y consumidores a la hora de adquirir o intercambiar cualquier objeto de su elección. La flexibilidad de este sistema es en ocasiones llevada un paso más allá por ciertos usuarios o criminales que venden mercancía ilegítima en su red.

Durante los últimos años, las agencias de seguridad han estado usando como arma la publicidad negativa contra la deep web, asegurando que es una guarida de criminales y que nada bueno puede salir de ella. 

Al hacerlo, la mayoría de organizaciones y agencias gubernamentales han conseguido que el público general piense, erróneamente, que el bitcoin es dinero criminal. No sólo esto, sino que las criptomonedas como monero o el propio bitcoin se usan para blanquear dinero negro.

La Unión Europea hizo pública su posición con respecto al bitcoin y otras criptomonedas virtuales en julio de 2016, con la publicación de este documento y con el reciente anuncio de que se crearan reglamentaciones para el bitcoin, concretamente para aquellos con una cartera en propiedad. En el documento que que pertenece a otro post podemos leer lo siguiente:

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Las transacciones con monedas virtuales se benefician de un grado de anonimato mayor que las transferencias de fondos financieros clásicas y por tanto conllevan un riesgo de que las monedas virtuales se puedan usar por parte de organizaciones terroristas para ocultar transferencias financieras. Posibles riesgos posteriores tienen que ver con la irreversibilidad de las transacciones, medios de tratar con operaciones fraudulentas, la naturaleza opaca y tecnológicamente compleja de la industria y la falta de salvaguardas regulatorias.

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Estas iniciativas llevadas a cabo por agencias con apoyos de gobiernos han ayudado a hacer creer en una imagen totalmente negativa del bitcoin. Como cualquier cosa negativa que provenga de Internet suele ser buena para generar alarma social, conseguir audiencias y vender periódicos, los medios generalistas no han hecho sino incidir en la idea de que bitcoin solo está asociado a transacciones fraudulentas y a cibercriminales.

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